Raporty bieżące
Raport bieżący nr 30/2026
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i § 3, w związku z art. 400 § 1 i § 2, art. 398 , art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 grudnia 2026 roku na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a.
Porządek obrad NWZ, uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany przez Spółkę o punkty nr 4, 7 i 8 względem żądania, przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
6. Podjęcie uchwał(y) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata 2026 i 2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki Równowagi Płci w organach Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmującym w porządku obrad punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariusz Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Limassol, w odpowiedzi na wystąpienie Spółki, zgłosił kandydaturę Pana Bartosza Krużewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH , projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz otrzymaną od akcjonariusza odpowiedź wskazującą kandydata wraz z jego życiorysem zawodowym.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Piotr Żak – Prezes Zarządu
Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Drywa – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
Odpowiedź akcjonariusza ze wskazaniem kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (otwórz)
Załącznik do uchwały - Polityka równowagi płci (otwórz)