Raporty bieżące
Raport bieżący nr 18/2024
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i § 3, w związku z art. 400 § 1 i § 2, art. 398 oraz na podstawie art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki zwołuje na dzień 7 października 2024 roku na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79. Zwołanie NWZ Spółki następuje na wniosek akcjonariusza Spółki, tj. Argumenol Investment Company Limited posiadającego akcje stanowiące 65,96% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 65,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie Uchwał(y) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Piotr Woźny – Prezes Zarządu
Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (otwórz)