Raporty bieżące
Raport bieżący nr 24/2020
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („ZE PAK SA” lub „Spółka”) informuje
o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadającego akcje stanowiące 60,78 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 60,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusz”) żądania na podstawie art. 401 §1 KSH umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 roku (raport bieżący nr 22/2020) następujących spraw:
1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Akcjonariusz przedłożył również projekty uchwał na potrzeby proponowanych dodatkowych punktów porządku obrad ZWZ.
Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariusza nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK SA za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK SA w 2019 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
c) pokrycia straty netto za rok 2019,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 r.,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2019,
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
w 2019 r.,
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA”.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu